Primul verdict în lupta fostului acționar de la CFR Cluj cu ANAF. Ce acuzații i se aduc omului de afaceri și cum a decurs până acum procesul.

Arpad Paszkany a câștigat o primă luptă cu ANAF

Multimilionarul care i-a suflat mai multe titluri, în Liga I, lui Gigi Becali bifează o victorie importantă în lupta cu autoritățile, după ce a fost acuzat de ANAF că ar fi ”fentat” bugetul de stat. CANCAN.RO vă prezintă detalii de ultimă oră din procesul afaceristului din Cluj.

Multi-milionarul ”fantomatic” Arpad Paszkany, poartă de ceva timp un adevărat război cu Ministerul Finanțelor, după ce Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) i-a luat la control averea personală. ”Dușmanul” lui Gigi Becali este suspectat de Fisc că a efectuat tranzacții dubioase și că s-ar fi sustras de la plata unor taxe.

În urma unui control efectuat la Arpad Paszkany , reprezentanții ANAF au constatat că omul de afaceri care a patronat formația din Gruia ar fi obținut și utilizat venituri care nu au fost impozitate. Iar sursa veniturilor nu a putut fi identificată.

Acuzațiile ANAF la adresa fostului patron

Reprezentanții ANAF îl prezintă pe omul de afaceri din Cluj drept un  ”contribuabil la bugetul de stat” care, premeditat, și-ar fi declarat venituri mult mai mici, tocmai pentru a nu plăti impozitul conform prevederilor legii:

”Arpad Paszkany a utilizat (…) dintr-o sursă neidentificată, fonduri mai mari decât cele provenite din surse impozabile declarate sau din surse neimpozabile identificate, cu consecințe asupra obligațiilor datorate bugetului de stat, fiind stabilită suplimentar de plată suma de 1.124.564 lei reprezentând impozit pe venit, la care s-au adăugat accesorii aferente în sumă de 806.647 lei. Organele de verificare fiscală au constatat că Arpad Paszkany nu a probat cu acte doveditoare tranzacția financiară de creditare în baza căreia a devenit titular al unei creante în sumă de 1.200.000 euro deținută față de Vianova Holdings Ltd și al unei creanțe de 1.850.000 euro deținută față de Legrand Investments INC, astfel nefiind justificată legalitatea includerii în circuitul de compensare a creanței încasate de la  1907 Cluj SA.(…) Totodată, s-a constatat că (n.red. – Arpad  Paszkany) nu a probat cu acte doveditoare efectuarea plăților în sumă de 2.200.000 euro către Mentor Development LLC SUA în calitate de creditor, astfel încât această societate să dispună de resurse pentru a acorda o facilitate de credit în sumă de 2.000.000 euro către Paz Management Group SRL, prin urmare nu poate fi probat dreptul legal de recuperare a creanțelor invocate împotriva Mentor Development LLC SUA. În determinarea situației fiscale la nivelul perioadei verificate, suma de 1.513.544 lei, respectiv suma de 535.592 lei încasată de P A Z de la Paz Management Group SRL reprezintă un venit suplimentar din surse neidentificate”, precizează ANAF, într-un document obținut de D.A.S.

Verdictul magistraților

La un moment dat, instanța de judecată a constatat că nici ANAF nu a făcut dovada tuturor acuzațiilor aduse omului de afaceri, fiind menționate doar ”existența indiciilor săvârșirii unei infracțiuni” și ”pretinse aspecte de nelegalitate formală”:

”Instanța constată că (…), deși se poate reține că organul fiscal a învederat «existența indiciilor săvârșirii unei infracțiuni», acesta nu a argumentat faptul că eventuala constatare a săvârșirii vreunor infracțiuni de către reclamant «ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluției ce urmează să fie dată în procedură administrativă», câtă vreme în procedura administrativă nu au fost invocate de către parte decât pretinse aspecte de nelegalitate formală, fără a fi formulate apărări de fond, care să implice analiza indiciilor săvârșirii unei infracțiuni în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare”, se arată în motivarea instanței.

Într-o primă etapă, instanța de judecată pe masa căreia s-a aflat dosarul lui Arpad Paskany l-a declarat câștigător, dar cei de la Fisc nu s-au lăsat înduplecați și au contestat decizia judecătorilor.